CURSO: 
 
Actividades vulnerables en Prevención
 
de Lavado de Dinero
 
SEDE Y FECHA DEL CURSO EN 2017
Ciudad de México
Viernes 1 de diciembre de 2017
 

Objetivo: 
Que los asistentes, cuenten con un estándar de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
Evento dirigido a:
Socios y accionistas de empresas, directores y gerentes de administración y finanzas, así como auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y finanzas.
 
Expositor:
 
C.P.C. Parménides Lozano Rodríguez
 
Temario
 
  1. Antecedentes
  2. Actividades vulnerables
  3. Manual de políticas y procedimientos para la identificación y conocimiento de clientes y/o usuarios
  4. Sanciones
  5. Facultades del SAT
  6. Recomendaciones y conclusiones
  
 
 
Ciudad de México. 
 
Hotel Galería Plaza Reforma
Hamburgo 195 Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México,
México
 
Viernes 1 de Diciembre 2017
Registro: 8:30 am a 9:00 am 
Horario: 9:00 am a 2:00 pm
 
 
Mayores Informes 
Alicia Santoyo Paz
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T: 55 75 89 05 51
Brenda Lizeth Catarino Pantoja 
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T: 01 (800) 890 9322
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"DESCUENTO ESPECIAL A PARTIR DE TRES PERSONAS DE UNA MISMA COMPAÑÍA"