Nos hemos especializado en la realización de Auditorías Forenses para la investigación de fraudes, como resultado de nuestro trabajo elaboramos un informe a través del cual determinamos los mecanismos de operación de los fenómenos delictivos, la interacción del personal involucrado en los eventos, así como la cuantificación del daño patrimonial con lo que proveemos los elementos necesarios a los equipos legales de nuestros clientes para la toma de decisiones.

Contamos con Examinadores de Fraudes certificados C.F.E (Certified Fraud Examiner)

Como parte de nuestra práctica utilizamos herramientas tecnológicas de minería de datos para identificar y cuantificar las operaciones que integran el daño patrimonial.

Colaboramos de manera muy cercana con los equipos de Auditoría Interna de nuestros clientes a efectos de recopilar la información y documentar los elementos necesarios que integran el fenómeno delictivo con apego a las disposiciones en materia legal vigente.

Interactuamos con los equipos de nuestros clientes para presentar el Informe Forense ante las autoridades correspondientes y soportar la denuncia penal derivadas de las conductas delictivas identificadas.

Cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), por sus siglas en inglés es una ley publicada en Estados Unidos de America en el año de 1977, cuyo principal objetivo es evitar situaciones de soborno por parte de funcionarios de empresas estadounidenses a funcionarios públicos en el extranjero para obtener beneficios económicos.

Esta ley contempla fuertes sanciones por el incumplimiento de la misma, que van desde la multa económica, demandas civiles y penales, suspensiones e inhabilitaciones.

A través de nuestra metodología de Auditoría Forense ayudamos a las empresas cuyas oficinas corporativas se encuentran en Estados Unidos a evaluar la actuación de sus funcionarios en nuestro país, el entorno en el que opera la empresa, y asesoramos en la revisión de los controles implementados por nuestros clientes en prácticas anticorrupción.

Socios que Ofrecen el Servicio

C.P.C. Miguel del Olmo Mosqueira
Oficina Querétaro
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Tel: +52 (442) 229 1610

C.P. y M.B.A. John Milner
Oficina Cd. de México
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Tel: +52 (55)7589 0551